Spanyol memiliki langkah-langkah kuat untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris tetapi perbaikan diperlukan, kata FATF
Bribery and corruption

Spanyol memiliki langkah-langkah kuat untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris tetapi perbaikan diperlukan, kata FATF

5/12/14 – Spanyol telah menciptakan sistem yang kuat untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris, tetapi perbaikan diperlukan di bidang-bidang utama tertentu, menurut laporan baru dari Satuan Tugas Aksi Keuangan.

Dalam Mutual Evaluation of Spain, FATF mengatakan negara itu menghadapi berbagai risiko pencucian uang, termasuk kejahatan terorganisir dan perdagangan narkoba, serta ancaman berkelanjutan dari terorisme dan pendanaan teroris.

FATF menemukan Spanyol memiliki undang-undang dan peraturan terkini serta lembaga yang kuat untuk memerangi ancaman semacam itu, khususnya unit intelijen keuangan yang kuat. Ada keberhasilan yang signifikan dalam menyelidiki dan menuntut pencucian uang tetapi hukuman penjara yang dijatuhkan rendah, kata laporan itu.

Meskipun pihak berwenang Spanyol telah efektif dalam mengganggu pendanaan kelompok teroris, kelemahan tetap ada dalam penerapan sanksi keuangan yang ditargetkan untuk memungkinkan pembekuan aset terkait terorisme.

Langkah-langkah anti pencucian uang yang diterapkan oleh bank dan notaris sangat kuat, terutama sistem Spanyol untuk mencegah penyalahgunaan perusahaan. Namun, implementasi di sektor lain bervariasi.

Presiden FATF, Roger Wilkins, mengatakan: “Kami mengucapkan selamat kepada Spanyol atas kemajuan yang telah dibuatnya sejak Evaluasi 2006. Pemerintah Spanyol telah melakukan upaya besar untuk memperbarui undang-undang dan institusinya untuk menangani pencucian uang dan pendanaan teroris. Evaluasi FATF ini mengakui bahwa, secara keseluruhan, pendekatan mereka berhasil. Tapi tentu saja, selalu ada lebih banyak yang harus dilakukan, dan FATF telah menyoroti sejumlah tindakan prioritas yang harus diambil Spanyol.”

FATF adalah badan global yang bertanggung jawab untuk menetapkan dan memantau standar internasional dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Evaluasi Mutual FATF adalah tinjauan sejawat selama setahun yang dilakukan oleh panel ahli internasional. Laporan Evaluasi Bersama memberikan penilaian rinci dan lengkap tentang sistem Spanyol untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris, dan menilai tingkat kepatuhan Spanyol terhadap Rekomendasi FATF. Laporan tersebut juga mencakup rekomendasi kepada Spanyol tentang perbaikan yang diperlukan.

Evaluasi Spanyol, yang melihat langkah-langkah mulai dari penegakan hukum hingga pengawasan keuangan, adalah tinjauan komprehensif pertama dari sistem anti-pencucian uang dan anti-terorisme suatu negara dan yang pertama diselesaikan dengan menggunakan Rekomendasi FATF yang direvisi yang diadopsi pada tahun 2012.

Untuk informasi lebih lanjut, wartawan diundang untuk menghubungi Alexandra Wijmenga-Daniel (tel. 33 1 45 24 95 23) di Gugus Tugas Aksi Keuangan.

Posted By : pengeluaran hk hari ini 2021